Bolagsordning

1 § Företagets verksamhetsnamn och verksamhetsort

Företagets verksamhetsnamn är Rahapaja Oy, på svenska Ab Myntverket i Finland, på engelska Mint of Finland Ltd., på tyska Finnische Münze och har sitt säte i Vanda.

2 § Företagets bransch

Företagets är verksamt inom branschen för metallmynt, övriga med metallmynt jämförbara betalningsmedel, poletter, medaljer, heders- och värdemärken samt tillverkning och marknadsföring av sådana produkter, förädling av färg- och värdemetaller till halvfabrikat och färdiga produkter, handel med värdemetaller, tillhandahållande av metallanalystjänster och planering av myntsystem samt övrig relaterad verksamhet.

3 § Aktiekapital

Företagets aktiekapital uppgår till minst 1 500 000 euro och högst 6 000 000 euro, inom vilken aktiekapitalet kan ökas eller minskas utan att ändra i bolagsordningen.

Företagets aktier har inget nominellt värde.

Företaget kan ha minst 8 000 eller högst 32 000 aktier.

4 § Styrelsen

Bolagsstyrelsen består av minst tre och högst sex medlemmar. Medlemmarnas verksamhetstid upphör när efter valet påföljande första ordinarie bolagsstämma avslutas.

5 §

Firmatecknare, utöver styrelsen, är även styrelsens ordförande och VD var för sig och styrelsemedlemmarna två och två. Styrelsen kan befullmäktiga en person i företagets tjänst att teckna företagets verksamhetsnamn som prokurist antingen tillsammans med en annan prokurist eller vardera prokurist för sig tillsammans med en styrelsemedlem.

6 § Revisorer

Företaget har två ordinarie revisorer och en reservrevisor, som väljs för uppgiften tillsvidare. Om en revisionsbyrå väljs som revisor, väljs ingen reservrevisor.

7 § Räkenskapsperioden

Företagets räkenskapsperiod är kalenderår.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman sker genom rekommenderat brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast åtta dagar innan stämman.

9 §

Bolagsstämman hålls på bolagets hemort eller i Helsingfors. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året på av styrelsen bestämt datum sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid ordinarie bolagsstämma ska:

presenteras

1. bokslut, bestående av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse
2. revisionsberättelse

beslut om

3. styrkning av resultaträkningen och balansräkning
4. årgärder som härrör från vinst eller förlust enligt den styrkta resultaträkningen
5. ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och VD
6. antalet styrelsemedlemmar

val av

7. styrelsemedlemmar, varav en väljs till ordförande och en till vice ordförande
8. revisorer

10 § Bolagets rätt att införskaffa egna aktier

Efter erbjudande från delägare eller bolaget kan företaget köpa egna aktier med det fria egna kapitalet, utan att minska aktiekapitalet.